证券代码：000530；200530 证券简称：和记平台官网冷热；和记平台官网B  通告编号：2024-022

和记平台官网冷热科技股份有限公司

九届二十一次董事聚会决议通告

一、董事会聚会召开情形

1、本次董事会聚会通知，于2024年8月2日以书面方法发出。

2、本次董事会聚会，于2024年8月14日以通讯表决方法召开。

3、应加入表决董事9人，现实表决董事9人。

4、本次董事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、董事会聚会审议情形

 1、公司2024年半年度报告

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

2、关于计提资产减值准备的报告

团结公司资产减值准备计提政策及相关资产现实状态，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产规模主要为应收票据、应收账款、其他应收款、恒久应收款、存货及条约履约本钱、投资性房地产、条约资产，计提资产减值准备总金额为11,488,232.71元，计入报告时代为2024年1月1日至2024年6月30日。

（详见公司同日宣布的《关于计提资产减值准备的通告》）

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

3、关于选举公司副董事长及董事会薪酬与审核委员会委员的报告

（1）选举蔡力勇为公司副董事长

（2）选举蔡力勇为公司董事会薪酬与审核委员会委员

上述任期与公司九届董事会任期一致。

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

和记平台官网冷热科技股份有限公司董事会

2024年8月15日