2016年度股东大会文件之一

公司董事会2016年度事情报告

列位股东：

2016年
，公司董事会认真推行《公司法》等执律例则和《公司章程》付与的职责
，充分验展了董事会的应有作用
，增进了公司良性生长
。列位董事勤勉履责
，为公司的科学决媾和规范运作做了大宗事情
。现就有关事情情形报告如下：

一、2016年董事会事情情形

1、报告期内董事会的聚会情形及决议内容

报告期内
，公司董事会先后召开了十二次董事聚会
。

（1）六届二十二次董事聚会

公司六届董事会于2016年1月4日在公司九楼聚会室召开了第二十二次聚会
。本次聚会审议通过了如下决议：关于公司第七届董事会董事候选人的报告；关于公司2015年过活常关联生意现实金额凌驾预计总金额的报告；关于召开2016年第一次暂时股东大会的有关事项
。关于本次董事聚会的决议通告
，刊登在2016年1月5日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
。

   （2）七届一次董事聚会

公司七届董事会于2016年1月21日在公司八楼聚会室召开了第一次聚会
。本次聚会审议通过了如下决议：选举公司董事长及副董事长；选举公司董事会审计委员会委员；选举公司董事会薪酬与审核委员会委员；聘用公司总司理；聘用公司副总司理及财务总监；聘用公司董事会秘书；聘用公司证券事务代表
。关于本次董事聚会的决议通告
，刊登在2016年1月22日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
。

（3）七届二次董事聚会

    公司七届董事会于2016年3月10日以通讯表决方法召开了第二次聚会
。本次聚会审议通过了如下决议: 关于修改公司章程的报告；关于对国开生长基金专项基金提供担保的报告；关于与控股股东签署专项乞贷协议的报告；关于召开2016年第二次暂时股东大会基本事项的报告
。关于本次董事聚会的决议通告
，刊登在2016年3月11日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
。

（4）七届三次董事聚会

    公司七届董事会于2016年3月29日在公司八楼聚会室召开了第三次聚会
。本次聚会审议通过了如下决议：公司总司理2015年度事情报告；公司董事会2015年度事情报告；公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告；公司2015年度利润分派预案报告；公司2015年年度报告；公司2015年度内部控制评价报告；公司2015年度社会责任报告；公司自力董事2015年度述职报告；关于计提公司2015年度资产减值准备的报告；关于授权公司董事长及谋划层2016年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司2015年过活常关联生意情形及2016年过活常关联生意预计情形的报告；关于约请公司2016年度审计机构的报告；关于修改股东大聚会事规则的报告；关于修订完善有关治理制度的报告；关于延伸公司非果真刊行A股股票股东大会决议有用期及授权有用期的报告；关于受让大连三洋明华电子有限公司股权的报告；关于召开2015年度股东大会基本事项的报告
。关于本次董事聚会的决议通告
，刊登在2016年3月30日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
。

   （5）七届四次董事聚会

公司七届董事会于2016年4月13日以通讯表决方法召开了第四次聚会
。本次聚会通过了如下决议：关于限制性股票激励妄想第一个解锁期解锁的议案
。关于本次董事聚会的决议通告
，刊登在2016年4月14日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
。

（6）七届五次董事聚会

    公司七届董事会于2016年4月21日在公司八楼聚会室召开了第五次聚会
。本次聚会审议通过了如下决议：关于向子公司转让所持大连和记平台官网保安休闲工业工程有限公司50%股权的报告；关于子公司吸收合并子公司并增资的报告；关于冷冻冷藏合资项目的报告；公司2016年第一季度报告
。关于本次董事聚会的决议通告
，刊登在2016年4月22日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
。

（7）七届六次董事聚会

公司七届董事会于2016年7月5日以通讯表决方法召开了第六次聚会
。本次聚会审议通过了如下决议：关于受让大连和记平台官网菱设速冻装备有限公司股权的报告；关于在股权受让完成后对和记平台官网菱设增资的报告；关于聘用公司证券事务代表的报告；关于以召募资金置换先期投入的报告；关于改变暂时闲置召募资金存放方法的报告
。关于本次董事聚会的决议通告
，刊登在2016年7月7日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
。

（8）七届七次董事聚会

公司七届董事会于2016年8月4日以通讯表决方法召开了第七次聚会
。本次聚会审议通过了如下决议: 关于《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励妄想（预案）》的议案
。关于本次董事聚会的决议通告
，刊登在2016年8月5日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
。

（9）七届八次董事聚会

公司七届董事会于2016年8月25日在公司十楼聚会室召开了第八次聚会
。本次聚会审议通过了如下决议:公司2016年半年度报告及其摘要；关于向全资子公司增资的报告；关于向大连富士和记平台官网自动售货机有限公司增资的报告；关于使用银行承兑汇票支付召募资金投资项目所需资金并以召募资金等额置换的报告；公司2016年半年度召募资金存放与使用情形专项报告；关于《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励妄想（草案）》及其摘要的议案；关于《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励妄想审核治理步伐》的议案；关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会治理公司2016年限制性股票激励妄想相关事宜的议案；关于召开2016年第三次暂时股东大会有关事项的议案
。关于本次董事聚会的决议通告
，刊登在2016年8月26日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
。

（10）七届九次董事聚会

公司七届董事会于2016年9月20日以通讯表决方法召开了第九次聚会
。本次聚会审议通过了如下决议: 关于向激励工具授予限制性股票的议案
。关于本次董事聚会的决议通告
，刊登在2016年9月21日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
。

（11）七届十次董事聚会

    公司七届董事会于2016年10月26日以通讯表决方法召开了第十次聚会
。本次聚会审议通过了如下决议: 2016年第三季度报告；关于处置惩罚部分可供出售金融资产的报告
。关于本次董事聚会的决议通告
，刊登在2016年10月27日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
。

（12）七届十一次董事聚会

    公司七届董事会于2016年11月25日以通讯表决方法召开了第十一次聚会
。本次聚会审议通过了如下决议: 关于出资设立投资平台公司的报告；关于改聘2016年度审计机构的报告；关于召开2016年第四次暂时股东大会的报告
。关于本次董事聚会的决议通告
，刊登在2016年11月26日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
。

2、董事会对股东大会决议的执行情形

公司董事会较好地贯彻执行了2015年度股东大会、2016年第一次暂时股东大会、2016年第二次暂时股东大会、2016年第三次暂时股东大会、2016年第四次暂时股东大会的各项决议
。

公司2015年度分红计划由公司董事会于2016年5月实验完毕
。

3、董事会审计委员会履职情形

公司董事会下设的审计委员会凭证公司《董事会审计委员会实验细则》及《审计委员会年报事情规程》推行职责
，监视公司的内部审计制度及着实施
，审核公司的财务信息及其披露
，评价外部审计机构事情
。

为坚持详细审计效劳的延续性
，包管审计质量
，提高审计效率
，经公司董事会审计委员会提请、公司七届十一次董事聚会及2016年第四次暂时股东大会审议通过
，公司决议改聘信永中和会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2016年度审计机构
。

在公司内部控制评价事情中
，审计委员会起劲施展组织、向导、监视职责
。凭证公司内部控制缺陷认定标准
，对公司内部控制评价事情小组体例的内部控制缺陷认定汇总表举行了审核认定
，对公司2016年度内部控制评价报告举行了审阅
，并委托信永中和会计师事务所举行了内部控制审计
，以为公司内部控制系统现状切合有关要求
，切合公司现实
，并获得了较好的贯彻落实
，公司2016年度内部控制评价报告如实反应了上述事实
。

在公司 2016年度审计事情中
，审计委员会与审计机构信永中和会计师事务所举行了起劲相同和有用协调
。在审计机构正式进场前
，就审计事情妄想、时间安排及审计时代应注重的问题等事项与审计机构项目认真人举行了相同
，并告竣一致安排
。在审计历程中
，实时相识审计事情希望情形
，多次催促审计机构保质保量推进审计事情
。在审计事情完成后
，对公司年度财务报告和年度报告举行了认真审议
，以为公司财务报告周全真实
，公司对外披露的财务报告等信息客观真实
，真实反应了公司的年度财务情形
。

审计委员会以为
，信永中和会计师事务所在为公司提供2016 年度审计效劳事情中
，能够遵守自力、客观、公正的执业准则
，严酷凭证新会计准则对公司举行审计
，妄想严酷周密
，职员配备到位
，自动与审计委员会和自力董事相同
，做到了勤勉尽责
，较好地完成了公司 2016年度审计事情
。提议公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度审计机构
。

4、董事会薪酬与审核委员会履职情形

公司董事会下设的薪酬与审核委员会凭证公司《董事会薪酬与审核委员会实验细则》推行职责
，对公司董事、监事和高级治理职员年度薪酬举行了审核
，以为上述职员的薪酬决议程序及发放标准切合执律例则及公司划定
，公司2016年年度报告中所披露薪酬真实、准确
。

二、2017年董事会事情安排

2017年
，公司董事会将进一步强化议事决议职能
，坚持战略定力
，激活内生动力
，推动和支持谋划班子狠抓谋划治理
，扎实做好激活·融合·提升各项事情
，确保2017年营业收入、利润指标的完成
，一直提高公司行业职位和市场竞争力
。

以上报告请审议
。

                                  2017年5月19日