证券代码：000530；200530 证券简称：和记平台官网冷热；和记平台官网B  通告编号：2020-020

和记平台官网冷热科技股份有限公司

八届十次董事聚会决议通告

一、董事会聚会召开情形

1、本次董事会聚会通知，于2020年5月9日以书面方法发出。

2、本次董事会聚会，于2020年5月19日以通讯表决方法召开。

3、应加入表决董事9人，现实表决董事9人。

4、本次董事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、董事会聚会审议情形

1、关于向全资子公司增资的报告

公司全资子公司大连和记平台官网集团工程有限公司（简称“和记平台官网工程”）是公司冷热事业综合解决计划主要承接平台，具备机电工程施工总承包一级资质。公司拟对和记平台官网工程增资1亿元，将其注册资源从1亿元增至2亿元。

本次增资完成后，和记平台官网工程资源实力显着增强，竞争力进一步提升，将更好地围绕深焓能源系统解决计划，夯实固有市场，深耕细分市场，开拓新兴市场。

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                            和记平台官网冷热科技股份有限公司董事会

                                   2020年5月20日