证券代码：000530；200530 证券简称：和记平台官网冷热；和记平台官网B  通告编号：2020-024

和记平台官网冷热科技股份有限公司

八届十一次董事聚会决议通告

      一、董事会聚会召开情形

1、本次董事会聚会通知，于2020年8月10日以书面方法发出

。

2、本次董事会聚会，于2020年8月21日以通讯表决方法召开

。

3、应加入表决董事9人，现实表决董事9人

。

4、本次董事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定

。

二、董事会聚会审议情形

 1、公司2020年半年度报告及其摘要

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票

。

 2、关于计提资产减值准备的报告

团结公司资产减值准备计提政策及相关资产现实状态，公司拟计提资产减值准备

。公司本次计提资产减值准备的资产规模主要为应收票据、应收账款、其他应收款和条约资产，计提资产减值准备总金额为14,041,906.01元，计入报告时代为2020年1月1日至2020年6月30日

。（详见公司同日宣布的《关于计提资产减值准备的通告》）

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票

。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

。

2、自力董事意见

。

和记平台官网冷热科技股份有限公司董事会

                                  2020年8月22日